每日商報訊 近日，一名劉姓客戶來到中國銀行杭州城東支行轄屬濮家支行，語氣焦急地稱自己的賬戶被凍結(jié)無法使用，要求工作人員為其賬戶恢復(fù)使用，并取出卡里的現(xiàn)金。網(wǎng)點工作人員敏銳地察覺到事態(tài)嚴重性，立刻提高警惕，安撫客戶并為其查詢卡片凍結(jié)原因。XxA新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

經(jīng)系統(tǒng)查詢后，該行工作人員初步判斷劉先生賬戶凍結(jié)主要由某平臺公司給該客戶的一筆轉(zhuǎn)賬交易導(dǎo)致。值班客戶經(jīng)理立即詢問客戶是否認識該筆轉(zhuǎn)賬的匯款人，打款的來源用途是什么。XxA新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

劉先生表示自己從前年年初開始，在手機上注冊了一個名為“中國養(yǎng)老”的網(wǎng)站，網(wǎng)站稱每月繳納費用500元，一共繳納3年，每月可獲得一定比例返利。從那時開始，劉先生陸續(xù)在此平臺繳納了兩萬元。XxA新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

聽到這里，客戶經(jīng)理初步判斷客戶可能遭遇了電信詐騙，立即向上級反映，并通過“上城區(qū)警民反詐群”對網(wǎng)站的合法性進行了進一步核實。當?shù)弥摼W(wǎng)站已為涉案主體賬戶，此前警方已多次上門對劉先生進行了反詐宣傳教育，但客戶仍然對該網(wǎng)站的返利十分動心，持續(xù)萌生投資的念頭時，該行工作人員立刻對客戶再次進行了反詐教育。最終客戶幡然醒悟，并表示不會再將自己其他賬戶的資金繼續(xù)轉(zhuǎn)入此平臺。XxA新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)