銀行員工警覺行為，救了4名網(wǎng)戀女子
近日，一名女子到農(nóng)業(yè)銀行宜興丁蜀支行取款。銀行工作人員在詢問中發(fā)覺異常，立即向公安機關(guān)反映。沒想到，她這一警覺行為，竟然救了4名正陷入虛假軍戀中的女子。8月22日，宜興市見義勇為基金會會同宜興市公安局，對許佳荔的正義行為予以獎勵。
案發(fā)
大額資金來自網(wǎng)友？
許佳荔是農(nóng)業(yè)銀行宜興丁蜀支行內(nèi)勤行長。8月19日下午，她在值班時，一名女子前來辦理業(yè)務，稱要把銀行卡里的錢全部取出。許佳荔在接待中了解到，她叫阿菁（化名），賬戶內(nèi)有9.8萬余元，此前并未預約大額取款，于是，便詢問其取款用途和資金來源，阿菁支支吾吾，只說是網(wǎng)上的好友打過來的。兩人對話期間，阿菁的銀行賬戶又來一筆13萬元的入賬。這讓許佳荔頓時警覺起來。許佳荔判斷，她可能遭遇詐騙，于是，邊穩(wěn)住她，邊通過警銀聯(lián)動機制將該情況反映給警方。
宜興市公安局偵查中心接到線索后，立即展開調(diào)查，發(fā)現(xiàn)阿菁的銀行賬戶在短短3天內(nèi)有多筆資金流入，匯款人均是外地女子，有涉詐風險。與此同時，丁山派出所民警接到指令趕至銀行，將阿菁帶至所內(nèi)進一步了解情況。
內(nèi)情
網(wǎng)聊遇“兵哥哥”陷熱戀
面對民警的詢問，阿菁起初只稱是幫朋友取款，并不認為自己涉詐。直到民警向她講明了“冒充軍人殺豬盤”詐騙的套路和風險后，她方醒悟過來，道出了她最近在網(wǎng)上遇到的“桃花運”——
阿菁，今年40出頭，在宜興打工。閑著無聊時，她喜歡在網(wǎng)絡(luò)平臺上發(fā)發(fā)小視頻。7月底，一個自稱“張冰”（化名）的網(wǎng)友開始頻繁與她互動，一來二往，兩人熟絡(luò)起來，成為網(wǎng)絡(luò)好友。聊天中“張冰”自稱是某部隊的現(xiàn)役軍人，經(jīng)常向阿菁分享他的日常，并對她噓寒問暖。“張冰”的體貼以及自己對軍人的仰慕，讓阿菁對他心生好感，兩人感情迅速升溫。
就在阿菁沉浸在這段美好感情之中時，“張冰”遇到了一個“小麻煩”——8月10日左右，“張冰”稱，近期需要錢打點關(guān)系，但他人在部隊不方便操作，想借用阿菁銀行賬戶接收他家人的匯款。
起初，阿菁沒有同意，多次拒絕后，“張冰”不高興了，質(zhì)疑她對他不信任�？紤]到兩人的感情，阿菁答應下來。8月17日晚開始，陸續(xù)有多筆資金進入阿菁銀行賬戶。期間，她按照“張冰”囑咐，先后分3次取款共計6.9萬元，并用其中2.7萬元購買了黃金首飾，于8月18日晚寄給了“張冰”的“領(lǐng)導”。剩余22.5萬元準備于19日取出時，被銀行工作人員攔下。
“家人”全是“軍戀”中的女子
了解該情況后，民警立即通過無錫市公安局反詐支隊創(chuàng)立的“無錫反詐快反機制”與快遞公司、派送地快遞員聯(lián)系，并在當日17時許成功攔截該快遞件，追回被阿菁寄出的黃金首飾。
經(jīng)調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)，阿菁在3天內(nèi)代“張冰”接收的29.4萬元，分別來自重慶、江西、廣東的3名女子。民警通過當?shù)鼐铰?lián)系她們時，她們都在與“軍人”網(wǎng)戀中，都是受“軍人男友”分享的投資項目誘惑而匯款。至案發(fā)時，一名女子已“投資”30萬余元，其中26.5萬元進入阿菁賬戶。
案發(fā)后，宜興警方通過當?shù)鼐綄?6.5萬元發(fā)還給該女子。“如果不是你們，我可能還蒙在鼓里，繼續(xù)和他戀愛、投資。你們不僅幫我追回了損失，還阻止了我被騙。”該女子收到錢款后，向民警表示感謝。
目前，警方追回的黃金首飾正在協(xié)調(diào)退款，相關(guān)資金將發(fā)還給其他兩名受害人。
提醒
遠離“殺豬盤” 拒做“工具人”
民警提醒，“殺豬盤”是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中較為常見的詐騙手法之一，詐騙人員往往先將自己偽裝成軍人、企業(yè)高管等有吸引力的身份人員，并使用虛假照片等信息，吸引受害人上鉤，然后打著戀愛、交友的幌子，與受害人交往，待建立信任后，再謊稱有投資內(nèi)幕消息、家中變故急需用錢等，誘騙受害人投資或匯款。需要特別警惕的是，還有部分詐騙人員會在“交往”中，提出借用銀行賬戶等接收資金，這種情形看似當事人并無損失，實際上，潛藏的風險更大：當事人提供銀行賬戶等，幫助詐騙人員接收、轉(zhuǎn)移贓款，可能涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪或掩飾、隱瞞犯罪所得罪等罪名。詐騙人員還會調(diào)轉(zhuǎn)槍頭，利用當事人的信任，對其實施上述招數(shù)以騙取錢財。
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