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金融街控股股份有限公司公司债券上市公告书

作者:网友投稿 发布时间:2022-10-05 17:45 浏览:

  (住所:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层)

  保荐人(联席主承销商、簿记管理人)

  (住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层)

  联席主承销商

  (住所:上海市银城中路168号)

  证券简称:09金街01、09金街02

  证券代码:112007、112008

  发行总额:人民币56亿元

  上市时间:2009年9月15日

  上 市 地:深圳证券交易所

  保 荐 人:中国国际金融有限公司

  第一节 绪言

  重要提示

  发行人董事会成员已批准该上市公告书,确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。深圳证券交易所对本公司上市申请及相关事项的审查,均不构成对本公司所发行债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。

  第二节 发行人简介

  一、发行人法定名称

  名称:金融街控股股份有限公司

  二、发行人注册地址及办公地址

  注册地址:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层

  办公地址:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层

  三、发行人注册资本

  注册资本:人民币248,121.2959万元

  四、发行人法人代表

  法定代表人:王功伟

  五、发行人基本情况

  (一)经营范围

  房地产开发,销售商品房;物业管理;新技术及产品项目投资;技术开发;技术服务;技术咨询;停车服务;出租办公用房、商业用房;健身服务;劳务服务;打字;复印;会议服务;技术培训;承办展览展示;饭店管理;餐饮管理;企业形象策划;组织文化交流活动;销售百货、工艺美术品、建筑材料、机械电气设备安装;货物进出口、技术进出口、代理进出口;以下项目仅限分公司经营:住宿、游泳池、网球场、中西餐、冷、热饮、糕点、美容美发、洗浴、零售烟卷、图书期刊。

  (二)发行人历次股本变化情况

  (1)发行人设立、上市的基本情况

  发行人的前身为重庆华亚现代纸业股份有限公司,系经中国包装总公司以《关于设立重庆华亚现代纸业股份有限公司的批复》(包企[1994]266号文)批准,经中国证监会核准,采用募集方式设立,华西包装集团公司为独家发起人。于1996年6月6日向社会公众发行人民币普通股3,000万股(含300万股职工股),设立时公司的股本总额为7,869.15万股,其中发起人股4,869.15万股,由华西包装集团公司持有。

  1996年6月26日,公司2,700万股社会公众股在深圳证券交易所上市;1996年12月30日,公司300万股职工股在深圳证券交易所上市,股票简称为“重庆华亚”。

  1999年12月27日华西包装集团公司与金融街建设集团签署《股权转让协议》,华西包装集团公司将其所持48,691,500股国有法人股全部转让给金融街建设集团。

  2000年4月10日召开的公司二届四次董事会审议通过了关于进行资产整体置换、变更主营业务的决议,并据此于同日与金融街建设集团签署《资产置换协议》,前述决议和协议于2000年5月15日获得公司1999年年度股东大会批准后生效,并于2000年5月23日开始实施。2000年5月24日华西包装集团公司与金融街建设集团办理了股权过户手续,过户手续完成后华西包装集团公司不再持有公司股票,金融街建设集团持有公司全部国有法人股,公司其余股份均为流通股。

  2000年8月8日,经重庆华亚现代纸业股份有限公司2000年第一次临时股东大会批准,公司名称变更为金融街控股股份有限公司,股票简称变更为“金融街”。

  2001年4月6日,根据发行人2000年年度股东大会的决议,发行人将注册地从重庆市迁至北京市,发行人变更登记后在北京市工商行政管理局注册登记,并取得营业执照。

  2006年4月,根据公司2006年3月24日召开的股权分置改革相关股东会议决议,公司实施了股权分置改革方案,公司流通股股东每持有10股流通股获得公司原唯一非流通股股东金融街建设集团支付2.1股对价股份,金融街建设集团共向流通股股东支付113,147,370股,其持股变为312,221,574股。股权分置改革完成后,公司总股本为964,165,944股,其中有限售条件流通股为312,221,574股,无限售条件流通股股为651,944,370股。

  (2)上市后历次股本变动情况

  1、2000年5月17日,根据公司1999年年度股东大会的决议,公司按10:6的比例实施了公积金转增股本的方案,公司总股本从78,691,500股变更为125,906,400股。

  2、2002年8月14日,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监发行字[2002]60号文核准,公司实施了2002年A股增发方案。该次增发向社会公众发行新股21,450,000股人民币普通股,该次增发的全部股票于2002年8月21日在深圳证券交易所上市流通。因增发新股,公司总股本由125,906,400股变更为147,356,400股。

  3、2003年4月16日,根据公司2002年年度股东大会决议,公司按10:10的比例实施了公积金转增股本的方案,公司总股本从147,356,400股变更为294,712,800股。

  4、2004年2月23日,根据公司2003年年度股东大会决议,公司按10:3的比例实施了公积金转增股本的方案,公司总股本从294,712,800股变更为383,126,640股。

  5、2004年12月8日,经中国证监会证监发行字[2004]161号文件核准,公司实施了2004年A股增发方案。该次增发向社会公众发行新股76,000,000股人民币普通股,该次增发的全部股票于2004年12月22日在深圳证券交易所上市流通。因增发新股,公司总股本从383,126,640股变更为459,126,640股。

  6、2005年4月27日,根据公司2004年年度股东大会决议,公司按10:5的比例实施了公积金转增股本的方案,公司总股本从459,126,640股变更为688,689,960股。

  7、2006年3月31日,根据公司2005年年度股东大会决议,公司按10:4的比例实施了公积金转增股本的方案,公司总股本从688,689,960股变更为964,165,944股。

  8、2006年12月27日至29日,经中国证监会证监发行字[2006]165号文件核准,公司实施了2006年非公开发行股票方案。该次非公开发行向十位特定投资者发行新股114,285,700股,公司总股本由946,165,944股增至1,078,451,644股。

  9、2008年1月,经中国证监会证监发行字[2007]417号文件批准,公司实施了2007年度公开发行股票方案。该次发行向社会公众增资发行人民币普通股300,000,000股,公司总股本由1,078,451,644股增至1,378,451,644股。

  10、2008年5月16日,根据公司2007年度股东大会决议,公司按10:8的比例实施了公积金转增股本的方案,公司总股本从1,378,451,644股变更为2,481,212,959股。

  (三)股本总额及前十名股东持股情况

  (1)截至2008年12月31日,发行人的股本总额为2,481,212,959股,股权结构如下:

  ■

  (2)截至2008年12月31日,发行人前十大股东持股情况如下:

  ■

  (四)发行人业务介绍

  (一)房地产行业概况

  1、全国房地产市场现状分析

  (1)房地产业已经成为国民经济发展的支柱产业和主要的经济增长点

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